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*梵蒂冈银行最新一系列形象问题*梵蒂冈银行试图达到欧盟透明度规则作者:Philip Pullella和Lisa Jucca梵蒂冈城/米兰,3月19日(路透社) - 意大利报纸称摩根大通正在关闭梵蒂冈银行账户美国银行业巨头担心罗马教廷的金融机构缺乏透明度

这一举动打击了梵蒂冈将其银行列入欧洲的“白名单”,符合国际反洗钱和欺诈标准

宗教工作研究所(IOR)的官方名称去年颁布了旨在获得欧洲批准和重大丑闻的重大改革,包括丑闻,包括洗钱和欺诈指控

Il Sole 24 Ore是意大利领先的金融日报,周末报道米兰摩根之旅告诉IOR在2月15日的一封信中关闭其账户

信中说,IOR在意大利商业中心的账户将逐步实施3月16日至3月30日结束

在米兰,摩根大通拒绝发表评论,梵蒂冈也没有发表评论

由于星期一是梵蒂冈的假日,因此无法联系IOR官员

Il Sole说,摩根大通告诉IOR该账户已被关闭,因为该银行的米兰分行认为IOR无法提供有关汇款的充分信息

提供IOR账号的金融报称称,它在18个月内已经超过了15亿欧元

它说该账户是一个“综合设施”,意味着它在当天结束时被清空,资金被转移到德国的另一个IOR账户

周一,两家领先的综合性报纸Corriere della Sera和La Stampa报道了摩根大通的关闭,这对IOR进一步打击,其形象因一系列丑闻而黯然失色

2010年9月,意大利调查人员在调查可能的洗钱活动后冻结了两家意大利银行的2300万欧元(3300万美元)资金

该银行表示,它没有出错,只是在自己的账户之间转账

这笔钱于2011年6月发布,但罗马地方法官继续调查

“VATILEAKS”丑闻的公众形象也被所谓的“Vatileaks”丑闻所伤害,其中包括意大利媒体对教皇本笃的信件

一些泄露的文件似乎表明梵蒂冈高级官员之间存在冲突,即银行在制定新法律之前应该有多透明

IOR由Pope Pius XII于1942年创立,负责处理梵蒂冈的金融活动,祭司和修女的命令以及其他罗马天主教宗教机构

去年,梵蒂冈修订了其内部法律,以符合金融犯罪的国际标准

今天,罗马包围的占地108英亩的主权国家遵守巴黎金融行动特别工作组(FATF)的规定

它还建立了与其他国家一致的内部财务信息机构(FIA),并致力于遵守国际反洗钱标准,并与集团和执法机构保持联络

30年前,在Banco Ambrosiano的崩溃中纠缠于IOR,IOR对于洗钱的神秘死亡,Masonic,Mafia和Ambrosiano董事长Roberto Calvi--“上帝的银行家”有着耸人听闻的指责

IOR随后持有Ambrosiano的一小部分股份,当时意大利最大的私人银行和调查人员声称它对Ambrosiano的欺诈性破产负有部分责任

一些调查未能确定在伦敦金融区附近的Blackfriars大桥下发现的卡尔维是否自杀或被谋杀

IOR在Ambrosiano的崩溃中否认了任何角色,但向债权人支付了2.5亿美元所谓的“善意姿态”



作者:爱寐